डीआरआई मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल के खिलाफ समन खारिज किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल के खिलाफ जारी समन को खारिज कर दिया है। यह समन राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा दर्ज विदेशी मुद्रा से जुड़े एक मामले से संबंधित था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा दर्ज विदेशी मुद्रा मामले में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल के खिलाफ बुधवार, 24 जुलाई को जारी समन को रद्द कर दिया।
अदालत का यह फैसला मुंजाल की उस याचिका के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कथित अपराधों के लिए 1 जुलाई, 2023 से उन्हें तलब करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने और अलग रखने की मांग की थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा दर्ज विदेशी मुद्रा मामले में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल के खिलाफ बुधवार, 24 जुलाई को जारी समन को रद्द कर दिया।
अदालत का यह फैसला मुंजाल की उस याचिका के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने 1 जुलाई, 2023 को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कथित अपराधों के लिए उन्हें तलब करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने और अलग रखने की मांग की थी।
डीआरआई मामला
डीआरआई ने 2022 में अभियोजन शिकायत दर्ज की, जिसमें मुंजाल, साल्ट एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एसईएमपीएल) नामक एक थर्ड पार्टी सेवा प्रदाता कंपनी और अमित बाली, हेमंत दहिया, केआर रमन और अन्य पर "प्रतिबंधित वस्तुओं, यानी विदेशी मुद्रा को ले जाने, निर्यात करने का प्रयास करने और अवैध निर्यात करने" का आरोप लगाया।
मुंजाल के वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश बिना कारण बताए यंत्रवत् पारित किया गया था। इसके विपरीत, डीआरआई के वकील ने तर्क दिया कि एजेंसी सीईएसटीएटी के समक्ष कार्यवाही में पक्ष नहीं थी और इसलिए, उसे मार्च 2022 के आदेश का खुलासा करने की कोई जानकारी या दायित्व नहीं था।
इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। यह मामला मुख्य रूप से सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 के तहत दायर डीआरआई के आरोपपत्र से उपजा है, जो शुल्क चोरी या निषेध से संबंधित है।
ईडी ने आरोप लगाया है कि एसईएमपीएल ने "2014-2015 से 2018-2019 तक विभिन्न देशों को लगभग ₹54 करोड़ के बराबर विदेशी मुद्रा का अवैध रूप से निर्यात किया, जिसका उपयोग अंततः पी के मुंजाल के निजी खर्चों के लिए किया गया।"
एसईएमपीएल ने कथित तौर पर अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम पर लगभग ₹14 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त की, जो विभिन्न वित्तीय वर्षों में 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर की वार्षिक अनुमेय सीमा से अधिक थी। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि एसईएमपीएल ने अन्य कर्मचारियों के नाम पर विदेशी मुद्रा और यात्रा फ़ॉरेक्स कार्ड जारी किए, जो विदेश यात्रा नहीं करते थे।